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Convegni
CONVEGNI 2024
dal 30 maggio 2024 al 31 dicembre 2024
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - on demand
WHISTLEBLOWING: novità e sviluppo nelle esperienze operative per revisori e sindaci
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "I riflessi penali del whistleblowing".
CONVEGNI 2023
13 dicembre 2023
ore: 14.30 - 17.00
Ordine degli Avvocati di Milano - Fondazione Forense di Milano
ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA
Facciamo il punto
L'avv. Marco A. Morabito interverrà sul tema: "Le omesse S.O.S. e le responsabilità dell'avvocato: un delicato equilibrio?"
17 novembre 2023
ore: 11.00 - 13.00
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - 8° incontro
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001
V edizione 2023
L'avv. Marco A. Morabito interverrà sul tema: "La definizione delle attività costituenti il riciclaggio nel settore bancario e finanziario: casi e giurisprudenza".
4 luglio 2023
ore: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00
AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO PER IL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
L'avv. Marco A. Morabito interverrà sul tema "Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n. 1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta".
CONVEGNI 2022
11 novembre 2022
ore: 11.30 - 13.00
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - 7° incontro
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001
IV edizione 2022
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "La responsabilità degli enti nei casi di riciclaggio e di omessa segnalazione di operazione sospetta".
20 ottobre 2022
ore: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30
AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO PER IL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
L'avv. Marco A. Morabito interverrà sul tema "Gli impatti del recepimento della Direttiva UE n. 1673/2018 sulla omessa segnalazione di operazione sospetta".
20 settembre 2022
ore: 15.00 - 17.00
Ordine degli Avvocati di Milano
IL RISCHIO DI RICICLAGGIO NELL'ATTIVITÀ IN VALUTE VIRTURALI E NFT:
profili penali e deontologici
L'avv. Marco A. Morabito interverrà sul tema: "Le indagini penali in materia di riciclaggio tramite valute virtuali e NFT"
22 febbraio 2022
ore: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30
I NUOVI REATI DI RICICLAGGIO, L'AML PACKAGE UE E GLI ORIENTAMENTI EBA
L'avv. Marco A. Morabito, a seguito di premessa introduttiva su "La DIr. UE n. 1673/2018 per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ed il D.Lgs. 8/11/2021 n. 195 di recepimento in Italia con modifiche al codice penale", interverrà sul tema "Le novità in tema di giurisdizione e locus commissi declitci".
CONVEGNI 2021
17 dicembre 2021
ore: 11.30 - 13.00
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Master: 10° incontro
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001
III edizione
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "La responsabilità penale dell'ODV per omesso impedimento del fatto di reato".
16 dicembre 2021
ore: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30
I NUOVI REATI DI RICICLAGGIO E GLI ORIENTAMENTI AML DELL'EBA
L'Avv. Marco A. Morabito interverrà sul tema "ll decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 1673/2018: novità in tema di giurisdizione e locus commissi delicti"
25 novembre 2021
ore: 9.30 - 13.30
CORSO ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI PER PERSONALE CERESIO S.I.M. s.p.a.
DOCENZA: Avv. Marco A. Morabito
16 novembre 2021
ore: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30
LA DISCIPLINA PENALE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO E I NUOVI ORIENTAMENTI EBA
L'avv. Marco A. Morabito interverrà sul tema "Il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 1673/2018: novità in tema di giurisdizione e locus commissi delicti"
23 giugno 2021
ore: 9.30 - 13-00 / 14.30 - 16.30
ANTIRICICLAGGIO: le nuove Linee Guida EBA sull'adeguata verifica
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "La Direttiva UE n. 1673/2018 per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale".
19 marzo 2021
ore: 10.45 - 13.15
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Direttiva UE n. 1673/2018 per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e l’iniziativa in sede parlamentare di AssoAML
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema " Il riciclaggio consapevole: azioni penalmente rilevanti e obblighi di giurisdizione per gli stati membri. Focus su responsabilità degli enti (D.lgs. 231/01)"
CONVEGNI 2020
18 dicembre 2020
ore: 9.30 / 13.00
IL RECUPERO DEL CREDITO DELL'AVVOCATO: profili procedimentali e deontologici
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "Il recupero del credito professionale del penalista".
17 novembre 2020
Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE STARTUP E LE PMI
L'Avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "I reati ai danni degli interessi finanziari dell'Unione Europea".
17 novembre 2020
ore: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00
REATI TRIBUTARI, SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY: impatti sulla responsabilità degli enti (D.lgs. 231/01)
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "La difesa dell'ente nel processo penale 231"
21 maggio 2020
ore: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00
WHISTLEBLOWING: Le novità introdotte dalla Direttiva europea
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "I profili di responsabilità penale in materia di whistleblowing".
19 febbraio 2020
ore: dalle 9.00 alle 17.00
ANTIRICICLAGGIO: recenti provvedimenti di Banca D'Italia e recepimento della V Direttiva.
L'avvocato Marco Morabito interverrà sul tema del regime delle sanzioni penali e amministrative.
13 febbraio 2020
ore: dalle 9.30 alle 13.00
LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA SU ANTICIRICICLAGGIO E MiFID 2 - Presentazione dell'applicativo JARVIS e dei servizi di outsourcing
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema "Il regime delle sanzioni penali e amministrative"
6 febbraio 2020
ore: dalle 9.00 alle 16.00
IL NUOVO SISTEMA PENALE TRIBUTARIO - sanzioni, non punibilità, confisca per sproporzione, Modello 231 e compliance.
L' avvocato Marco Morabito interverrà sul tema delle modifiche alle fattispecie penali tributarie: le novità sui confini di enforcement penale e sulla risposta sanzionatoria.
CONVEGNI 2019
5 dicembre 2019
ore: 9:30 - 12.45 / 14.15 - 17.45
Ordine degli Avvocati di Milano
AVVOCATI E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO - norme, regole e novità della V e VI direttiva
All'indomani dell'introduzione delle nuove regole antiriciclaggio del CNF per gli avvocati, un interessante convegno sull'argomento.
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "Diritto penale e lotta al riciclaggio: prossime novità della VI Direttiva".
15 novembre 2019
ore: 9.30 - 12.45
Ordine degli Avvocati di Milano
AVVOCATI E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO - norme regole e novità del nuovo D.Lgs. 125/2019 attuativo della V Direttiva AML.
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "Riciclaggio (autoriciclaggio) e Finanziamento del terrorismo"
11 ottobre 2019
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Master: 3° incontro
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001: compiti e responsabilità dell'ODV
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "La responsabilità penale dell'ODV per omesso impedimento del fatto di reato".
23 maggio 2019
ore: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00
ANTIRICICLAGGIO: le nuove disposizioni di Banca d'Italia
L'avv. Marco Morabito interverrà sul tema: "Il regime delle sanzioni penali e amministrative".
